Hauptversammlung

Hauptversammlung 2019

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die am Dienstag, 21. Mai 2019, 10:00 Uhr (MESZ), in der Werkstatthalle im Maximilianpark Hamm, Alter Grenzweg 2, 59071 Hamm stattfindet.

  1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

– Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung – 

Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 12. April 2019

  1. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Informationen zu TOP 1

– Geschäftsbericht 2018 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats

– Jahresabschluss der SMT Scharf AG zum 31.12.2018 mit Lagebericht der Gesellschaft über das Geschäftsjahr 2018

Erläuterung gemäß § 124a S1 Nr. 2  AktG

Information zu TOP 1, 2

– Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

Information zu TOP 6

– Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss im TOP 6

Informationen zu TOP 7

– TOP 7a: Wahl zum Aufsichtsrat: Lebenslauf Herr Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis

– TOP 7b: Wahl zum Aufsichtsrat: Lebenslauf Herr Dr. Dipl.-Ing. Dirk Vorsteher

– TOP 7c: Wahl zum Aufsichtsrat: Lebenslauf Frau Dorothea Gattineau

  1. Weitere Angaben zur Einberufung

– Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

– Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

– Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht

– Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

  1. Ergänzende Informationen

– Satzung der SMT Scharf AG

– Anfahrt zur Hauptversammlung

Für Fragen stehen wir Ihnen gern unter der Rufnummer Tel. +49 (0) 2381-960-01 oder unter E-mail norma.lang@smtscharf.com zur Verfügung.“

 

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